на какую из компаний доставщиков наехало СБУ?

Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Roman Fedora, 15 Август 2020.


  1. Roman Fedora
    Offline Roman Fedora ШопоНовичок
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Регистрация:
    04.08.2020
    Откуда:
    Ukraine
    Имя:
    Roman
    СБУ викрила низку вітчизняних експрес-перевізників на заниженні вартості імпорту на мільйони гривень
    11:35, 13 серпня 2020
    • Безпека держави
    • Протидія корупції
    Служба безпеки України викрила низку вітчизняних компаній експрес-доставки на багатомільйонному ухиленні від сплати митних зборів та платежів.

    За даними досудового слідства, кілька ключових операторів ринку протягом 2017-2020 років нелегально ввозили в Україну високоліквідні товари під виглядом експрес-відправлень. Йдеться, зокрема, про імпорт електронної техніки, брендового одягу та аксесуарів, вартісних автозапчастин. Аби уникнути розмитнення вантажу, перевізники вносили до товарно-супровідних документів недостовірні відомості щодо його найменування і ціни, а також ввозили товар дрібними партіями. За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій лише у 2019-2020 роках державний бюджет недоотримав 27 мільйонів гривень обов`язкових платежів.

    Черговий незаконний трансфер із-за кордону оперативники спецслужби виявили напередодні в аеропорту «Бориспіль». У митній зоні летовища затримано партію незадекларованих товарів з Азії на понад 300 тисяч доларів США.

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи в Києві. Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, що містять інформацію про фінансово-господарські операції, печатки юридичних структур та фізичних осіб, ймовірно задіяних в оборудках, та понад 1,3 мільйона гривень.

    Досудове розслідування триває.

    Заходи із викриття протиправного механізму здійснювали співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно із з податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС України та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.


    https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykry...zanyzhenni-vartosti-importu-na-miliony-hryven
     
    #1
    Anicha нравится это.
  2. Roman Fedora
    Offline Roman Fedora ШопоНовичок
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Регистрация:
    04.08.2020
    Откуда:
    Ukraine
    Имя:
    Roman
    Разоблачена мошенническая схема с посылками из США и Китая
    Удалось выявить схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.
    "ХВИЛЯ" 16.08.2020 02:00:00

    Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с СБУ разоблачили мошенническую схему с посылками из США и Китая.

    Как передает Хвиля, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что удалось выявить схему уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, нанесшую убытков больше, чем на 27 млн грн. Говорится о незаконном перемещении в Украину товаров коммерческого назначения из Турции, США, Китая, а также стран ЕС под видом международных экспресс-отправлений.

    Во время следствия установило, что должностные лица двух столичных экспресс-перевозчиков на протяжении 2019-2020 годов предоставляли в таможенные органы документы с информацией о несуществующих получателях. Кроме того, они указывали недостоверные коды товаров.

    По данным ведомства, правоохранители во время проведения обысков изъяли документы, денежные средства, сумма которых составляет более 1,3 млн грн и свыше 1,3 тыс. почтовых отправлений. Исходя из авианакладных, цена данных «посылок» не превышала €100.

    «Однако фактически в ходе проведения обысков установлено, что товар, который находится в данных почтовых отправлениях, не соответствует заявленной сумме, а составляет примерно более 300 тыс. долларов», – говорится в сообщении.

    Следует отметить, что ранее «Новая почта Глобал» заявила о запуске регулярного грузового авиасообщения с Китаем и США.

    https://hvylya.net/news/213561-razoblachena-moshennicheskaya-shema-s-posylkami-iz-ssha-i-kitaya
    --- Добавлено, 16 Август 2020 ---
    Очень надеюсь, что это не на Meest наехали, а то плакали мои шляпы. :(
     
    #2
  3. Newport
    Онлайн Newport ШопоНавигатор
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    443
    Регистрация:
    07.11.2017
    Откуда:
    Warszawa
    Имя:
    Dim
    А это что уже противозаконно?? Совсем уже ох...
     
    #3
  4. Roman Fedora
    Offline Roman Fedora ШопоНовичок
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Регистрация:
    04.08.2020
    Откуда:
    Ukraine
    Имя:
    Roman
    Ну, если изъяли/арестовали 1300 посылок, то там вполне могли и посылки обычных людей попасть в кучу, кроме тех, что сама компания провозила под видом индивидуальных отправлений. Зная СБУ, то хапнули всё, что на складе было. Но если компания такие потери может и переживет (тем более, скорее всего, везли то крупные коммерсанты какие-то под зонтом и с ведома компании, и им-то теперь и разбираться с СБУ), то кто покроет потери простым клиентам?
    В любом случае интересно, что за компании прижали. Их не так то и много такого уровня. По формату и виду упаковки (глядя на фото склада) похоже на Ukraine Express: https://ubr.ua/gallery/3895169/316623
    А здесь пишут, что всё же Meest Express: https://minfin.com.ua/2020/08/13/50521317/
    Если кто-то в курсе - просветите, пожалуйста. Можно в личку.
     
    #4
    *Chocolate* нравится это.
  5. Newport
    Онлайн Newport ШопоНавигатор
    Сообщения:
    1.108
    Благодарности:
    443
    Регистрация:
    07.11.2017
    Откуда:
    Warszawa
    Имя:
    Dim
    Больше интересно откуда у них сумма вышла в 27 лямов недополученных налогов? Написано задержали 1300 посылок на около 300000уе. То есть даже с 300к это обязан быть один получатель и там налога всего 2.7кк грн. Но, если считать, что данных 1300 посылок на 300к$ идут на разных людей, то вообще выходит 1.3кк грн. Откуда 27 лямов непонятно. Жёлтая пресса, такая пресса...
     
    #5
  6. Roman Fedora
    Offline Roman Fedora ШопоНовичок
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Регистрация:
    04.08.2020
    Откуда:
    Ukraine
    Имя:
    Roman
    Ну, это ж наши "службы" и наши же "журналюги", мусор человеческий что там, что там. Первым надо навыдумывать и приписать как можно больше из рассчета "бросить г..но на вентилятор", хоть что-то, да прилипнет. Больше денег потом с людей/компании возьмут за решении созданной проблемы. Плюс, скорее всего, наезд заказной, от заказчика возьмут. И, плюс, втихаря ж разграбят весь этот товар однозначно. Не первый раз такое случается. Ну, а журналистам надо истории продавать, вот и подхватывают бред всякий от своих источников сбушных, что могут додумывают, и фантазию включают. А в итоге полномасштабная драма. :)
     
    #6
Поделиться этой страницей